渠宜投资非吸1.8亿 两股东被判无期
来源:返利360  发布日期:2017-06-28 11:44:20  浏览次数:

2015年、2016年集中爆发的互联网金融、理财行业的乱象,已进入密集宣判期。有消息称e租宝、快鹿集团等案件将会在今年下半年集中宣判。此前在6月22日,中晋非法集资案也已在上海公开审理完毕,徐勤等十名被告人当庭表示认罪,法院宣布择期宣判。

 
  而对于中晋案未兑付48亿,和e租宝、快鹿集团等未兑付高达上百亿的具体量刑,可以参照近日宣判的渠宜投资:直接造成被害人经济损失1.4亿,公司法人与股东管镇、苏芝平犯集资诈骗罪被判处无期徒刑。
 
  渠宜投资虽然不是首个法人与股东被判无期的非吸和集资诈骗案,但是因为案件发生在2015年年底的理财风险集中爆发期,具有相对时效性,且涉及金额也可用作参考。
财气网:暴雷平台进入集中宣判期 渠宜投资非吸1.8亿 两股东被判无期.jpg
  我们获得的一份判决书显示,6月20日,渠宜投资非吸一案在上海市第一中级人民法院宣判,渠宜投资共吸收公众存款1.8亿元,直接造成被害人经济损失1.4亿元。公司法人与股东管镇、苏芝平犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,其他参与非吸人员被判两年到四年不等的有期徒刑。其中卢红芹参与非吸1.28亿判了4年6个月,管诗涛参与非吸891万元判了2年,金额差了14倍,而判刑只差了2倍。
 
  经审理,渠宜投资的资金投向并非其宣传的“三农”项目,事实上从现在的行业来看,仍有大量的公司宣传投资三农项目但是实则客户很难知道其资金的实际流向。
 
  业内人士分析,在非吸案中,犯罪嫌疑人通常会对涉案金额提出质疑,毕竟金额直接影响到具体量刑。从判决书可以发现,法院对于涉案金额给了明确的界定。判断依据就是首先犯罪嫌疑人有没有直接参与到吸收资金,其次对于吸收来的资金有没有抽成的实际得利。
 
  对外宣传,渠宜投资也曾是一家“很有背景”的公司。
 
  此前据新闻晨报报道,受害人提供的资料显示,渠宜投资是徐州远大粮食有限公司(下简称“徐州远大”)旗下的子公司。工商网站显示,徐州远大位于徐州市铜山区马坡镇丁集村,旗下还有农村小额贷款、融资担保、能源矿业投资等子公司,注册资金7000万元,法人代表管镇。
 
  另据报道,2014年投资者前往徐州远大考察时可以看到,除了干净整洁的生产车间和机器设备,厂区门外还停了一辆加长载重卡车,车上装得满满的像是粮食,车间里也堆着一包包粮食,公司看上去像在正常生产销售的样子。小额贷款公司也运作正常,集团下属的和润工程机械公司设备齐全,茅山度假别墅规模很大。对方还向考察人员透露,公司除了有一条街的商铺外,在福建还有三座茶山。
 
  看到旗下有那么多产业,投资人便放心投入大量资金。
 
  但实际上,在管镇的老家,几乎所有人认识管镇,“都知道他家很有钱,但是不知道钱是从哪里来的。徐州远大3年前就不生产了。公司组织投资人来考察时所见情景,都是找人临时演的。从一开始就在骗,是个彻头彻尾的骗局。”
 
  工商信息上的公开资料,最早在2013年8月,徐州远大就因为拒不履行生效法律文书确定义务被列为失信人,如果投资者能提前查询到该公开信息,相信也不会有这么多人被骗。
 
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