华赢凯来涉嫌非法集资,32名嫌疑人被刑事拘留
来源:返利360  发布日期:2017-07-03 11:35:52  浏览次数:

7月2日下午,北京市公安局东城分局官方微博发布通告称,针对有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况,警方先后将白某(男,47岁,河北省邢台市人)等三十二名犯罪嫌疑人抓获归案。


 
  通报称,针对有投资人举报北京华赢凯来资产管理有限公司从事非法集资活动的情况,北京市公安局东城分局高度重视,依法立案侦查,积极开展了调查取证工作。2017年6月28日,29日,30日,警方先后将白某(男,47岁,河北省邢台市人)等三十二名犯罪嫌疑人抓获归案,目前上述人员均已被依法刑事拘留,警方正在全力开展审查取证。追缴涉案资产等工作依法最大限度保护投资人的合法权益。相关工作进展情况,将实时予以通报。
 
  警方提示,投资人尽快到合同签署地公安机关报案,依法理性反映诉求积极配合公安机关开展侦查办案和调查取证工作。
 
  巴铁事件回顾:
 
  2016年8月2日,我国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的“空中巴士”——巴铁1号试验车,在河北秦皇岛北戴河区开始启动综合试验。
 
  但是,中国巴铁此前负面缠身,被媒体称为“中国最前沿的黑科技”,在转弯、高度、行人安全等多种安全风险。
 
  巴铁项目的背后其实是一家线下理财公司华赢凯来在输血,该公司吸纳投资人的存款,并承诺回以高额利息,有资金链断裂的风险。
 
  公开资料显示,华赢凯来隶属于华赢集团,后者是一家立足于成为产业金融和城市建设投资开发服务的企业集团,管理中心总部位于中国北京。据搜狐财经报道,华赢集团,全称中国华赢资产管理集团有限公司,在香港注册,董事局主席(该公司的相关新闻大多称其为“董事长”,以下一概称之为“董事长”)白志明。据华赢集团内部资料记载,集团立足于成为产业金融和城市建设投资开发服务的的企业集团;包括华赢凯来等12家子公司,涉及产业投资、民间理财、城市建设、基金管理、投资担保、地产开发、消费餐饮、电子商务、互联网金融、高效农业等领域。
 
  工商信息显示,北京华赢凯来资产管理有限公司被列入经营异常名单。原因是2016年03月17日通过登记的住所或者经营场所无法取得联系。
 
  媒体报道显示,位于南京市玄武区中山路18号德基广场14楼的华赢凯来的工作人员经常在马路边散发传单,并对路边行人尤为老人宣称:“在华赢凯来投资投资类别分为两类,第一类投资额度为5万,投资期限分3个月,6个月,12个月,年化收益率分别达到11%,12%,13%;第二类投资额度10万,投资期限分为6个月和12个月,年化收益率分别为14%和15%,投资更多的话收益率更高。”该公司的行为涉嫌非法集资。在华赢凯来公司的宣传材料首页,记者还看到了醒目的高达16%的投资回报比例的相关宣传文字。
 
  另据搜狐财经,记者多次以投资者等身份进入华赢凯来总部——北京市朝阳区朝阳门银河SOHO楼内,每次都看到理财顾问给上年纪的客户讲解公司和地方关系如何好,投资的项目都是政府项目,安全可靠、有保障。
 
  在华赢凯来总部的墙壁上,悬挂着多份中建联同各地政府签署的项目建设协议书,协议书上都有地方政府的公章以及相关责任人的签字。
 
  不仅如此,华赢集团还有专门的讲座,介绍集团旗下的其他产业,比如餐饮、巴铁以及中国建设企业联合会收取的会员单位的会费等,这些都是盈利项目,都可以保证客户资金的安全性。
 
  然而,有华赢凯来前员工表示,客户投资的资金是进入到华赢凯来董事长白志明的个人账户。对于上述说法,华赢凯来一位销售负责人解释称,“华赢凯来只是居间,钱最终会打到华赢和地方政府合作的项目公司账户,项目公司是华赢集团根据地方政府要求在当地成立的专门运作项目的新公司。”
 
  华赢集团除了通过华赢凯来吸收个人资金外,还通过中国建设企业联合会向工程承包商收取高额加盟费。而中国建设企业联合会在2016年4月被民政部列入“山寨社团”名录。
 
  华赢集团成立中国建设企业联合集团有限公司(下称中建联)、华赢凯来及非营利性民间组织——中国建设企业联合会(该组织在民政部网站并未查到)等,形成了从融资到工程施工的闭环模式,尽可能地做到每个环节都可以获利。
 
  华赢集团通过华赢凯来进行民间融资,加上自有资金,为与地方政府合作打下经济基础;“华赢集团借助中国建设企业联合会会员的资质,从地方政府承接工程,而后又把工程转包给会员单位。”一位已经成为中国建设企业联合会会员的项目负责人介绍说。
 
  “华赢集团和地方政府合作,有上千亿的项目,只有成为我们的会员才可以做我们的项目。”中建联业务经理赵某强调,成为中建联(或者中国建设企业联合会)会员后,华赢集团就会把工程给你做。
 
  当然,需要交费才能成为会员;交300万元会员费,保证3年有活干;交500万元会员费,保证5年有活干;交800万元会员费,保证10年有活干;具体承接的工程还收取管理费。
 
  一份印有“华赢集团”中国建设企业联合会的《总承包商会员加盟协议书》,协议书显示,联合会加盟会员级别定义如下:A级(黄金会员),入会费300万人民币,有效期3年;AA级(铂金会员),入会费500万人民币,有效期5年;AAA级(钻石会员),入会费800万人民币,有效期10年。
 
  该协议书还详细规定了会员单位在中建联中国建设企业联合会的介绍下成功取得项目后,每个项目中建联向会员收取工程总造价3%-23%的工程管理费。
 
  “只要你交了会员费,保证你有工程可做。招投标就是走形式,因为是公司给地方政府投资,公司会和地方政府打招呼,走暗标,你就放心吧。目前在做的项目都是这么操作的,绝对没问题。”2016年3月的一天,自称要“争做PPP行业绝对领跑者”的华赢集团旗下的中建联业务经理赵某信誓旦旦地说。
 
  中建联业务经理赵某一再强调,“工程招投标就是走形式,公司会和地方政府打招呼、走暗标,你就放心吧。目前在做的项目都是这么操作的,绝对没问题。”
 
  中国建设企业联合会网站新闻显示,截止2015年12月14日,联合会会员企业已达上千家。中建联业务经理赵某也称,目前联合会有会员上千家,最低的会员收费标准是300万,可以分期,但是不能便宜。
 
  如此算来,仅会员费一项,中建联收入至少在30亿元。
 
  值得一提的是,华赢集团旗下还有很多实业版块,如河北天尔易和房地产开发有限公司、贵州天尔商贸有限公司等,但并没有公开信息显示具体实业项目内容。
 
  华赢股东白丹青入股的另一家北京融投百利餐饮管理有限公司,运营的山姆大叔餐厅连锁品牌仅在北京就有5家门店。
 
  华赢集团还通过股东白小勇入股P2P平台投趣网(原最易贷)。投趣网投资项目信息显示,华赢凯来投资担保有限公司为该项目提供连带责任担保。因此投趣网也有自担保嫌疑。
 
  值得一提的是,商标信息显示,华赢凯来还正在申请名叫“保交所”的商标信息。
 
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