返利平台“百易通”已被破获,涉案金额达1.3亿!
来源:返利360  发布日期:2017-08-10 10:53:00  浏览次数:

当今社会互联网金融遍布全球,如果你不关注金融那么你将亏得一无所有,因为资本游戏变化莫测让人难以分辨,“与其授之于鱼,不如授之以渔”。2017年8月2日晚7时21分,潜逃两年之久的“百易通”返利平台网络传销一号主犯刘某在天津被四平市公安局经侦支队民警成功抓获。至此,震惊全国的涉案金额达1.3亿、参与人数5万多人的北京“百易通”部督传销案侦破工作圆满收官,8名主要嫌疑人全部落网。

TIM截图20170810105943.jpg

2015年7月15日,经侦支队接到举报:在四平市铁西区某保险公司内经常有多人聚集,还有老师以“中国助商惠民网”为平台,给参会人员授课,类似传销。经侦支队长肖涤海立即选派一名民警乔装打扮卧底这家公司。短短十几天时间里,卧底民警冒着巨大危险,秘密录制多个视频传回经侦支队,很快确定了这个公司涉嫌非法传销。

此后,支队成立专案组开展全面侦办工作,并很快破解了“百易通”基本传销方式。2015年3月开始,犯罪嫌疑人刘某用北京百易通科技有限公司的名义创办“助商惠民网平台”,制作运营课件进行宣传,并雇佣讲师给会员授课、洗脑,以“花钱等于存钱、消费等于赚钱”为诱饵诱惑他人加入,缴纳几百元至几千元不等的费用购买公司的电子兑现券(无实物,虚拟)和增值卡的押金(入门费),之后成为公司的会员(消费者、推广师和经销商)。

与此同时,卧底民警通过上课和不断“晋级”等方式,查清了四平“百易通”主要负责人为李某、崔某等人。专案组根据线索先后三次赴京,查询北京百易通科技有限公司负责人刘某某的银行卡,调取该公司工商营业执照、税务登记和纳税证明,并在四平、松原、辽源等地查询了李某某、崔某某等人的银行交易记录,依据刘某某银行的交易记录显示,会员缴纳的费用全部汇到北京百易通科技有限公司刘某某的银行卡上,而且会员发展下线后的返利也均是从此张银行卡直接汇给会员。

从2015年5月初至今,该公司在四平市已经发展会员120余人,且层级达到五层,在全国已发展会员5万余人,该组织遍布内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、山东等地。

传销“脉络”被彻底捋清后,专案组在请示省厅和市局领导之后,决定采取收网行动。2015年10月12日上午,专案组兵分四路抓捕犯罪嫌疑人。当日下午2时,第一路民警率先突击了四平窝点。将正在授课的主要犯罪嫌疑人李某、崔某、李某某、曲某抓获。现李某、李某某已被依法刑拘,犯罪嫌疑人崔某、曲某被依法取保候审。当日下午5时许,第二、第三抓捕组在松原市、辽源市同时展开收网行动,成功抓获当地多名“百易通”主要嫌疑人。

第四路抓捕组于第二天在北京警方支持下,派出警力30多人,突击“百易通”总部,当场封存了所有账目,并对其公司账户进行了查封,但“百易通”创始人刘某不在总部。

“百易通”总部银行账户被查封,一号主犯刘某跑到银行寻找说法,可银行让他与专案组民警当面对质时,刘某却不敢露面,还用电话遥控骨干,想结成“联盟”,与警方对抗到底。刘某坚信高价请人编程的网络系统,无人能破解“百易通”网络传销的模式。

为了给办案单位施加压力,刘某把举报信雪片般的“投递”到中纪委、公安部、吉林省委、省政府等,称四平公安局经侦支队违法办案、违法抓人等。刘某还多次联系四平市公安局相关领导,称要投案自首,可没有一次能兑现。

尽管刘某一直在施放“烟雾弹”,但专案组还是在哈尔滨找到了“百易通”服务器,成功抓获了服务器“看守人”。通过突审,专案组又在北京找到了“百易通”软件设计者,成功“破解”了该公司传销的结构、运营、流程、获利方式和参加人数等,将“百易通”涉嫌网络传销的证据固定和坐实。

2015年10月,在“百易通”一号主犯刘某被上网通缉的同时,专案组也紧锣密鼓开展追逃工作。但刘某反侦查能力非常强,与外界联系用9部手机。专案组民警多次往返黑龙江、内蒙古、天津、北京等省市追捕,有时一蹲守就是一个多月。一年冬天,民警在前往刘某老家黑龙江某地实施抓捕时,突遇大雪,车困在几十里不见人烟的山道里,抓捕民警差一点被冻死。还有一次,民警顶着40℃以上的高温,在天津蹲守了20多天,几名队员连续中暑。

据统计,在两年多时间里,专案组民警共计实施了30多次抓捕,累计天数超过200多天。抓捕行动距离刘某最近的一次是2015年12月,专案组民警在天津警方的配合下排查到刘某临时居住地,但刘某却恰巧外出。

6月4日,专案组再度获得一号主犯刘某在天津出现的线索。专案组民警随即赶赴天津,在当地警方配合下,很快锁定了刘某经常出没的地方。一天、两天,半个月、一个月,狡猾的刘某始终没有在抓捕民警设伏的地方出现。

8月2日19时21分,民警终于发现刘某乘坐一辆黑出租到一家饭店准备吃饭。几名民警迅速控制饭店的出入口,并展开抓捕。在抓捕过程中,刘某疯狂反抗,把抓捕民警手都划破了,但最终还是被制伏。目前,犯罪嫌疑人刘某正在被押解回四平的途中。


【声明】本文内容由网友发布,仅代表网友个人经验或观点,不代表本网站立场和观点。如果本文侵犯了您的知识产权,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

标签:理财返利平台    网贷返利    网贷返利排名

文章来源:http://www.flw360.com/news/show/id/325

上一篇文章: 注意了!又有网购返利平台被查

下一篇文章: 网贷返利平台:现金贷平台导流乱象亟待监管 门槛低致市场鱼龙混杂

  • 网贷头条
  • 网贷预警
  • 理财攻略
  • 投资理财
  • P2P平台
邀请好友 注册有礼

热门标签

热门排行

媒体报道