投资境外博彩业,每天返利10%?小心互联网+传销骗局
来源:返利360  发布日期:2017-09-30 17:50:00  浏览次数:

微信群、QQ群群发消息,号称投资境外博彩业,每天就能分红10%,介绍他人参与还可获得1%—5%的提成?遇到这类“投资”,要小心了,很可能陷入“庞氏骗局”的“互联网+”版本。

  近期,广州增城警方就侦破一起特大集资诈骗案,端掉一个网络集资犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获赃款860余万元、高档汽车3辆、银行卡、数字证书等一大批,查封嫌疑人房产3处。

  警方介绍,该团伙开设线上投资平台,并在微信群、QQ群、朋友圈等平台进行网络推广,短短40天就非法募集资金1.4亿元,“投资人”达一万多名,遍及全国各地。

  嫌疑人落网后交代,他们就是利用投资者渴望赚大钱的心理,许以高额返利、提成,吸引了众多人投资。

  为了“快进快出”,平台上线后期,甚至规定投资上不封顶,嫌疑人随时准备卷款跑路,最终落入法网。

案发:网络投资10天拿回本金?平台下线投资款打水漂

  今年3月19日,家住增城区增江街的颜先生经朋友介绍,得知一个名叫“利X利”的网络投资平台。

  在这个平台投资15天为一轮,15天内每天可获得投资本金10%的分红,也就是说,10天即可拿回本金。分红当天到账,一轮到期后便可获得50%的丰厚回报。

  据平台创办人介绍,募集到的资金用来在境外的赌场放贷,因此才能获得如此高的收益。考虑2天后,颜先生抱着试试看的心态,往平台里投资2万元。

  果然,从第二天起,颜先生每天都通过平台收到2000元的分红,于是他让妻子也在平台上注册一个账号,并追加投资10000元。

  好景不长,3月27日晚上,微信群里的一条信息让颜先生心头一紧,管理员告知投资者们,因为平台遭遇黑客攻击,目前无法登录,并且要求投资者组建的微信群立即解散。颜先生这才意识到,所谓的投资不过是一场骗局。

  至此,颜先生总共在该平台上投资3万元,获得分红7500元,损失22500元。3月30日,无计可施的颜先生向警方求助。

收网:团伙40天非法集资1.4亿,警方查账户“一窝端”

  经过调查,警方发现,涉案的“利X利”平台于今年2月份开始运营,截至3月26日关停时,该平台共收入1.4亿余元人民币,其间在该平台投资的银行账户竟多达1万余个,遍布全国各地。

  根据部分投资者提供的线索,警方掌握到平台背后关联的一家商户——深圳“女X来”贸易有限公司,这间公司成立于2014年底,注册资本仅10万元。

  调查中,警方发现,该公司与团伙并无直接联系,很可能是该团伙购买了公司信息用于开通接收投资款的第三方支付账号。

  同时,一个名叫“张X磊”的男子走进了民警的视线。投资者们描述,平台的大老板就是他,每天他都会在微信群里发布一些投资信息,投资境外博彩业的信息就出自他那里,不过谁也没有见过他,只有他的微信号。但警方调查发现,“张X磊”这个身份也是假的。

  就在平台关停后的两天里,平台中剩下的900余万元分多批次流入了多个账户中。通过大量的分析比对,警方锁定了一个以林某、王某为首的作案团伙。

  8月2日,增城警方在清远抓获林某、练某2名嫌疑人,之后又在浙江衢州抓获王某、在福建南平抓获游某、在山东青岛抓获付某3名嫌疑人。

揭秘:一代一代“拉人头”,平台上线40天被挤崩溃

  警方介绍,“张X磊”的身份其实就是两名主要嫌疑人共同使用的一个虚拟身份,用来在网上招揽客户和发展“下线”。

  “利X利”平台主要在微信群、QQ群、朋友圈等平台推广其虚构的境外博彩投资项目,甚至在一些公号上买软文推广。

  为了获取投资者的信任,嫌疑人还会定期公布自己在平台上的投资、分红的佣金数目,甚至公布部分投资者每天分得的高额“佣金”。

  为了发展更多投资者,他们还采用了“互联网+传销”的手法。

  “介绍人发送一个链接给他人注册,而通过这个链接注册的投资者就自动成为介绍人的‘一代下家’。‘一代下家’再发展的下家就成为介绍人的‘二代下家’,以此类推。”

  办案民警介绍,“介绍人可获得‘一代下家’投资额5%的提成,‘二代下家’3%,‘三代下家’及之后1%……”

  每天10%的分红,加上高额介绍提成,很多人不仅自己投资,还在各种微信群、QQ群里为平台做推广,拉亲朋好友来投资,甚至一个人注册几十个账号,只为获得投资分红。

  高额利润吸引下,该平台每天新加入的投资人呈裂变式增长。上线40天,该平台就因突然涌入的投资者太多,导致系统崩溃而关停。

  “本来他们需要请人维护后台数据的,但该团伙一开始就只准备做三期即45天,之后即卷款跑路,因此干脆放弃平台维护。”办案民警介绍。

团伙:投资受害者合伙设局,一个月还清千万债务

  办案民警告诉记者,几名嫌疑人原本就是通过一些投资群认识的,后来几人一合计,由林某和王某出资在网上购买商户信息(即张某的公司信息)并租用服务器,之后便开始了网上非法集资的勾当。成员之间都通过微信、QQ联系,多数人相互之间甚至没见过面。

  据了解,团伙非法募集的1.4亿元“投资款”,除部分用于返利和平台运营外,其余均被团伙成员瓜分、挥霍。

  嫌疑人林某是一名90后,只有25岁,曾在此类投资中被骗,如今却转而设局骗他人。平台开放前,他刚首付买了一套商品房,平台运营不到一个月,他就将剩余的贷款全部还清。

  嫌疑人王某,也曾在此类投资中被骗。平台开放前,他经营着自己的运输生意,负债1000万元。平台运营后,王某不仅一个月还清了自己的所有债务,还买上了豪宅。

  其余嫌疑人大多有正当职业,但不满当前收入,便加入这场“庞氏骗局”,他们的非法所得多用于购买豪车、奢侈品,有的还购买了银行的理财产品,摇身一变成“大款”。

  “以前投这些项目投得多了,干脆想开发一个自己做。大家都有这种心态,越早投资越赚钱。我们就利用这种心态,一开始让他们投一些小额试试水,返给他两三千元,他们发现有赚头,就会慢慢追加投入,积累到多的时候再结束。”落网后,嫌疑人王某交代道。

  办案民警介绍,嫌疑人深谙投资者的心理,前期该平台的投资一般在1000-10000元左右,许多受害者被骗几千元怕麻烦甚至不去报警,而到后期平台即将关停时,为获取更多投资款,该团伙甚至宣布投资额上不封顶,有人单笔投进去30万元,结果打了水漂。

  目前,5名犯罪嫌疑人均已被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

  警方提醒:投资or投机,看清非法投资网站真面目

  警方提醒广大投资者:除了合法的金融机构,任何向公众宣传投资并许以高额回报的公司或个人,均涉嫌非法集资。

  在投资领域,回报越高风险越大是一个再浅显不过的道理,可每当某些心怀不轨的人放出高利诱饵时,总有人将风险二字抛到了九霄云外。

  一夜暴富的故事总有人在讲,但那毕竟是极少数,倒是“偷鸡不成蚀把米”的故事常常在我们身边上演。因此,为了你的资金安全,请拒绝诱惑,远离非法集资。


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